Junior Analyst

Junior KYC Analyst – Banca Internacional

Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles junior de

KYC Analyst

para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y trabajando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.

La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de

análisis y revisión de clientes , tanto en fases de

onboarding

como en revisiones periódicas de clientes existentes.

Funciones principales

Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing) Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento Interacción con equipos internacionales y coordinación con distintas áreas (Compliance, Front Office, etc.) Seguimiento end-to-end de proceso...