KYC Analyst/in (m/w/d)

Deine Aufgaben

• Abwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,
• Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,
• Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,
• Analyse von Eigentümer- und Unternehmensstrukturen,
• Eigenständige Bearbeitung von Verdachtsmeldungen,
• Kommunikation mit Regulierungsbehörden, Prüfern und anderen Dritten in regulatorischen Angelegenheiten

Anforderungen und Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Bereich
• Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares
• Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen
• Analytischen Fäh...